KOMUNIKAT
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą w dniu 12 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 w Restauracji „DOWHAŃ” w Nowem ul. Tczewska 9 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Uchwalenie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybory Komisji:
- mandatowo – skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą z działalności Banku w 2024 r. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025.
- Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2024 r.
- Podjęcie Uchwały ZP w sprawie przyjęcia wystąpienia polustracyjnego sporządzonego w oparciu o protokół z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2024 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka Delegatura w Bydgoszczy za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r.
- Przedstawienie proponowanych zmian do „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.
- Podjęcie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie sprzedaży posiadanej przez Bank akcji imiennej zwykłej serii C Nr 184015 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- Sprawozdanie dotyczące stopnia zgodności regulacji Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2024.
- Sprawozdanie z oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku.
- Sprawozdanie z realizacji przez Bank postanowień Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
- Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2024,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2024,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2024,
- oceny stosowania „Polityki ładu korporacyjnego” za rok 2024,
- oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z realizacji przez Bank „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” za rok 2024,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024,
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
- przeznaczenia kwoty pozostałości z rozliczenia uroczystości Jubileuszu 150-lecia Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na rok 2025,
- wprowadzenia „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.
- Przyjęcie samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2024 rok i podjęcie Uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2024 rok.
- Przyjęcie wniosków Komisji uchwał i wniosków.
- Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Nowem n/Wisłą