KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą w dniu 16 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00 w Restauracji „DOWHAŃ” w Nowem ul. Tczewska 9

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybory Komisji:

a)       skrutacyjno-wyborczej,

b)      oceny odpowiedniości,

c)       uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Uchwalenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisów Statutu Banku § 14 ust. 2 pkt. 23 tj. pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
7. Składanie formularzy pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą z działalności Banku w 2025. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026.
9. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2025 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
11. Sprawozdanie dotyczące stopnia zgodności regulacji Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2025.
12. Sprawozdanie z oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku.
13. Sprawozdanie z realizacji przez Bank postanowień Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
14. Informacja Komisji oceny odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą warunków formalnych wynikających z obowiązującej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za lata 2024-2025 rok oraz w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
16. Wybory Delegata Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na kadencję 2026-2030.
18. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2025,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2025,

c)       zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2025,

d)      oceny stosowania „Polityki ładu korporacyjnego” za rok 2025,

e)       oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą za 2025 rok,

f)       oceny realizacji przez Bank „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”,

g)      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025,

h)      podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,

i)        określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,

j)        uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na rok 2026.

20. Przyjęcie samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2025 rok i podjęcie Uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2025 rok.
21. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
22. Przedstawienie informacji dotyczącej odpowiedniości nowo powołanej Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku wybranej na kadencję w latach 2026-2030.
24. Przyjęcie wniosków Komisji uchwał i wniosków.
25. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

  

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Nowem n/Wisłą